В Испании начат судебный процесс против русской мафии. Русская мафия в испании


«Русская мафия» в Испании будет осуждена

Геннадий Петров

В Испании близится к завершению судебный процесс над несколькими десятками представителей организованной преступности и выходцами из России, которых подозревают в многочисленных преступлениях. Прокуроры также утверждают, что им удалось проследить связи криминальных боссов, которые якобы тянутся в окружение президента РФ Владимира Путина.

Испанская прокуратура просит 146 лет тюрьмы и 2,7 миллиарда евро штрафов для 27 лиц, обвиняемых по уголовному делу о «русской мафии».

По мнению гособвинения, каждый из подсудимых заслуживает наказания в виде пяти с лишним лет заключения, а также штрафа в 100 миллионов евро, сообщает InoPressa. Предполагаемых мафиози обвиняют в участии в организованном преступном сообществе и отмывании денег. Также в материалах прокуратуры речь идет об убийствах, вымогательстве, незаконном обороте оружия и наркотиков, коррупции и угрозах.

«Среди этих лиц «есть боссы русских мафий Геннадий Петров и Александр Малышев», — говорится в статье.

Прокуратура представила свое обвинительное заключение вскоре после того, как Национальная судебная коллегия «пресекла очередную российскую манипуляцию — попытку перенести все предварительное следствие по уголовному делу в Москву», отмечает испанская пресса.

Криминальный авторитет Александр Малышев

Напомним, о расследовании преступлений, к которым причастны лидеры «тамбовской» ОПГ Малышев и Петров, впервые сообщили еще в 2008 году. Тогда в ходе спецоперации «Тройка» испанская полиция арестовала около 20 подозреваемых, в том числе россиян. Облавы проводились по всей стране — в Аликанте, на Майорке, в Мадриде, Марбелье, Валенсии, Барселоне и на Балеарских островах. В операции участвовали 400 полицейских.

А год спустя в прессу просочилась информация, будто арестованные русские мафиози якобы являются «друзьями друзей» Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра РФ.

В составленном Антикоррупционной прокуратурой заключении также упоминаются обширные связи «тамбовских» с «могущественным окружением нынешнего российского президента Владимира Путина», пишет испанское издание El Mundo.

«Петров и Малышев имели в России огромное влияние и контроль не только на политическом, но и на судебном и военном уровне. Воры в законе имели знакомства и возможность влияния в кругах министров, судей и высокопоставленных военных (генералов и полковников). Отношения со многими из них были тесно дружескими», — говорится в статье.

Малышев, находясь под следствием, сумел бежать из Испании в родной Санкт – Петербург. Любопытно, что питерские журналисты даже сумели дозвониться до Малышева и попросили об интервью, однако тот от общения отказался, сославшись на то, что «хорошего о нем не напишут, а плохого и так сказано вдоволь».

Ранее сообщалось, что Геннадий Петров был одним из акционеров банка «Россия», якобы тесно связанного с Путиным. В 2008 году Петров был задержан вместе с Малышевым и другими подозреваемыми. Но спустя два года его выпустили под залог в один миллион евро, а в 2012 году Птеров получил разрешение на временный выезд в Россию на лечение. Обратно в Испанию он уже не вернулся. С тех пор Петров числится в международном розыске. Аналогичным образом скрылся от следствия в России и сообщник Петрова Леонид Христофоров.

В октябре 2012 года Христофоров и Петров были задержаны в Петербурге, но потом отпущены на свободу.

По версии прокуратуры, деловые связи с Петровым имел прежний министр обороны РФ Анатолий Сердюков, а его тесть Виктор Зубков, занимавший пост премьер-министра РФ, якобы «оказал покровительство организации Петрова некоторыми политическими решениями». Отметим, что в начале 90-х годов Зубков был подчиненным Путина в правительстве Санкт-Петербурга.

По данным испанских прокуроров, деловым партнером Петрова был и бывший министр связи РФ Леонид Рейман. Однако в окружении Реймана эту информацию опровергли.

Арест Александра Малышева Испанскими правоохранителями

В связях с «тамбовскими» подозревались замглавы ФСКН Виктора Иванова Николай Аулов, бывший коллега Путина по КГБ в Ленинграде и Петербурге. В материалах следствия имеются данные о 78 телефонных разговорах Аулова с Петровым.

Среди «сторонников» Петрова и людей, которые «оказывали ему услуги», прокуроры называют главу УБОП Юрия Бритикова и бывшего замглавы СК при прокуратуре Игоря Соболевского. А в мире бизнеса Петров якобы контактировал с олигархом и владельцем «Русала» Олегом Дерипаской, а также с главой «Сбербанка» Германом Грефом.

Также под подозрение попал депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Владислав Резник. А его супруга Диана Гиндин упоминается среди фигурантов уголовного дела.

Парламентарий якобы помог «авторитетному» бизнесмену Геннадию Петрову добиться назначений его партнеров на ключевые посты в России взамен на активы в Испании. В подслушанном телефонном разговоре Резник якобы награждал Петрова эпитетами «наш босс», «вождь» и «благодетель».

Сам Резник отверг обвинения и сообщил, что с Петровым у него отношения «чисто светские» и он рад был бы поехать в Испанию и лично оправдаться перед судом.

Среди других официальных лиц, о которых в обвинительном заключении сказано, что они «прямо связаны» с группировкой Петрова, упомянуты вице-премьер РФ Дмитрий Козак и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Работники испанской прокуратуры утверждают со ссылкой на прослушку разговоров Петрова с неназванным лицом, что мафиозо якобы помог организовать назначение Бастрыкина на пост в СК РФ.

www.mzk1.ru

В Испании начат судебный процесс против русской мафии

Геннадий Петров

В Национальной судебной коллегии Испании вчера стартовал громкий судебной процесс по так называемому делу русской мафии. Основанием для него стала проведенная почти 11 лет назад операция «Тройка». Тогда спецслужбы Испании отчитались о задержании почти двух десятков фигурантов, которые были названы активными членами оргпреступных группировок. Двух из них отпустили под залог, а остальных на первое время поместили в тюрьму. Все они назывались подручными или клиентами предполагаемых лидеров «тамбовской» ОПГ из Санкт-Петербурга Геннадия Петрова и Александра Малышева. Оба они в свое время перебрались из Северной столицы России на Пиренеи.

Причем Геннадий Петров в 2008 году в ходе операции «Тройка» был задержан. Впрочем, через некоторое время он был освобожден и в 2012 году сбежал в Россию вместе со своим сыном Антоном, также входившим в число подозреваемых. Само расследование инициировал известный испанский судья Бальтасар Гарсон, с подачи которого начались слежка за подозреваемыми, прослушивание их телефонов и прочее.

Криминальный авторитет Александр Малышев

Расследование уголовного дела шло очень долго. Лишь в 2015 году прокуратура наконец составила обвинительное заключение, которое уместилось на 460 страницах, но до суда дело дошло лишь сейчас. Прокуратура считает, что с 1996 года выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем, приобретая на них в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Мальорке дорогостоящую недвижимость. В общей сложности, по данным следствия, на счета фирм Inmobiliaria Calvia 2001 SL, Inmobiliaria Balear 2001 SL, Drever Limited и Centros Comerciales Antei SL, которые следствие считает подконтрольными Геннадию Петрову, под покупку домов и вилл были переведены €50 млн.

Самые маленькие сроки — один год и семь месяцев заключения и два года тюрьмы — испанские прокуроры попросили для коммерсантов Леонида Хазина и Михаила Ребо, признавших свою вину и сотрудничавших со следствием. В качестве дополнительного наказания им, очевидно, придется заплатить штрафы в €26 тыс. и €600 тыс. соответственно.

Среди подсудимых помимо них — Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни, Вадим Романюк, а также Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

Антонио де Фортуни единственный не прибыл на заседание суда, но дал ему показания по видеосвязи. Всех обвиняемых прокуратура потребовала приговорить на разные тюремные сроки, но не более пяти с половиной лет заключения со штрафом до €100 млн. Любопытно, что уголовное дело Геннадия Петрова как предполагаемого организатора было выделено в отдельное производство. Для него как главаря ОПГ потребовали восемь с половиной лет тюрьмы.

Владислав Резник

«Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват, и доверяю испанскому правосудию»,— заявил журналистам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен Владислав Резник. Гособвинение запросило для него максимальный срок, полагая, что, приобретая недвижимость на испанском курорте, он мог быть причастен к отмыванию незаконных доходов (в декларации депутата никаких зарубежных активов не значится).

Испанские власти объявляли российского парламентария в международный розыск и собирались заочно арестовать, утверждая, что у них имеются записи его телефонных разговоров с криминальными авторитетами. Однако позже пиренейские правоохранители разыскные мероприятия свернули, что позволило Владиславу Резнику и его жене Диане прилететь в Мадрид. «Нет никаких доказательств их связи с членами какой-либо преступной организации»,— утверждают испанские адвокаты семьи Владислава Резника, обращая внимание на то, что все имущество депутата и его супруги официально задекларировано.

«Мой клиент добровольно приехал в Испанию, чтобы защитить свое доброе имя от необоснованных обвинений»,— сообщил, в свою очередь, российский адвокат депутата Александр Гофштейн. По его словам, 11 лет, которые велось следствие,— это явный «перебор». «Обвинение, предъявленное господину Резнику, построено на прослушке его телефонных переговоров. Однако в их переводе были допущены серьезнейшие ошибки, которые искажают весь смысл сказанного»,— отметил защитник.

Адвокаты рассчитывают добиться признания в суде таких переводов недопустимым доказательством, исключив их из улик обвинения.

www.mzk1.ru

в чем обвиняют 18 россиян :: Общество :: РБК

В Мадриде открылся судебный процесс по «делу «русской мафии», обвиняемым по которому проходит в том числе депутат Думы Владислав Резник. Резник участвует в нем, чтобы «обелить свое имя», заявил его адвокат

Владислав Резник (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Национальная судебная коллегия Испании в понедельник, 19 февраля, начала рассматривать уголовное дело о незаконном обналичивании средств, к которому причастна, по версии прокуратуры Испании, «русская мафия», связанная с Тамбовской ОПГ. Прокуроры запросили для 18 обвиняемых тюремн​ые сроки от одного года и семи месяцев до пяти с половиной лет и штрафы, сообщает El Mundo.

Среди обвиняемых — депутат Госдумы Владислав Резник, для которого прокуроры запросили наказание в виде 5,5 года лишения свободы и штраф €100 млн. Резник вместе с женой Дианой Гиндин, также проходящей по делу, прибыл в Испанию на процесс, рассказал РБК адвокат депутата и его жены Александр Гофштейн.

Резник и Гиндин свою вину отрицают. «Позиция подсудимых заключается в том, что они полностью невиновны. Больше того, демонстрируя желание обелить свое имя, которое безо всяких оснований было опорочено испанскими правоохранительными органами, они прибыли в Испанию для того, чтобы участвовать в судебном разбирательстве и доказать свою невиновность», — рассказал Гофштейн.

Он считает, что суд продлится не менее двух недель. «Во всяком случае, по планам испанского суда процесс будет не меньшей продолжительности», — уточнил защитник.

Дело «русской мафии»

Так называемое дело русской мафии в Испании было возбуждено в 2008 году, когда местная полиция провела операцию «Тройка», в ходе которой арестовала несколько граждан России, предположительно, связанных с Тамбовской ОПГ. В числе арестованных тогда был и Геннадий Петров, которого испанская прокуратура называет преемником арестованного Владимира Барсукова (Кумарина) на «посту» лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Для Петрова прокуроры запросили восемь лет, однако его дело рассматривается отдельно.

Геннадий Петров (Фото: Dani Cardona / Reuters)

В конце 2015 года власти Испании выдвинули обвинения против 26 россиян, которых считают причастными к ​деятельности Тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории королевства. По версии испанской прокуратуры, члены Тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных компаний, на которые оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России. Активы впоследствии несколько раз перепродавались (причем покупателями были фирмы, входящие в ту же сеть), а деньги выводились в офшоры. Таким образом члены ОПГ отмывали заработок от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и «торговли связями», считает испанская прокуратура.

Связи с российской элитой

В числе близких к Геннадию Петрову людей в российском правительстве испанские издания ABC и El Mundo со ссылкой на обвинительное заключение по делу «русской мафии» упоминали ​высокопоставленных российских чиновников, в том числе руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, его бывшего заместителя Игоря Соболевского, вице-премьера Дмитрия Козака, бывшего министра связи Леонида Реймана, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и бывшего заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николая Аулова.

Как писал в 2015 году журнал The New Times со ссылкой на обвинительное заключение, Бастрыкин и Соболевский благодарили Петрова за содействие в назначении руководителями Следственного комитета, а Аулов за денежное вознаграждение от Петрова организовал задержание Барсукова (Кумарина) и нескольких полицейских.

Как бы то ни было, на нынешнем процессе единственным обвиняемым из представителей российской элиты стал депутат Резник. В Испании он пользовался одним самолетом и причалом для яхт с Геннадием Петровым, а также непосредственно участвовал в фиктивных транзакциях, утверждает следствие. Операция «Олигарх»: кто проходит по новому делу «русской мафии» в Европе

При этом осенью 2017 года власти Испании провели еще одну масштабную операцию против «русской мафии» и отмывания денег на территории страны — на сей раз в отношении людей, связанных, по мнению испанского правосудия, с Солнцевской ОПГ. Тогда были задержаны 11 человек, в том числе владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг.

www.rbc.ru

Подозреваемые в деле "русской мафии" в Испании дали признательные показания

МАДРИД, 20 фев – РИА Новости. Двое из 18 подсудимых по так называемому делу "русской мафии" в Испании (операция "Тройка") в ходе слушаний признали существование схемы отмывания денег через покупку недвижимости в Испании.

Во вторник в Национальной судебной палате Испании продолжилось рассмотрения дела так называемой "русской мафии" ("операция Тройка"). На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные – в том числе предполагаемые лидеры ОПГ, занимавшейся, по версии прокуратуры, в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через приобретение недвижимости, Геннадий Петров и Александр Малышев – уехали из Испании и не вернулись. На скамье подсудимых – депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

Вместе выгуливали собак

Показания в ходе второго дня заседания дали трое обвиняемых: Михаил Ребо, Леонид Хазин и начал отвечать на вопросы прокуратуры Юрий Саликов.

Ребо признал, что в начале 2000-х занимался отмыванием денег через немецкую и две кипрские компании в пользу Ольги Соловьевой, гражданской жены Александра Малышева, и самого Малышева Он согласился с предложенной ему прокуратурой сделкой: два года тюрьмы и штраф в размере 1,6 миллиона евро.

Испанская прокуратура запросила для депутата Госдумы 5,5 лет заключения

Хазин признал схему отмывания денег через компании, зарегистрированные в Испании, Панаме, Великобритании и Лихтенштейне, заявив, что хозяином всех компаний был Сергей Кузьмин. Прокуратура требует приговорить его к одному году и семи месяцам тюрьмы и штрафу в 26 тысяч евро.

Саликов, который жил по соседству с Геннадием Петровым на Майорке, на слушаниях заявил, что уехал из СССР еще в 1989 году и "недолго" был партнером Петрова в двух компаниях (в том числе Sunstar Inversiones, которая, по заявлению прокуратуры, "не вела никакой коммерческой деятельности"), о преступном прошлом Петрова знал "по слухам", они "вместе гуляли с собаками". Он отказался от своих предыдущих показаний, что был знаком с Петровым в течение 30 лет.

Саликов заявил, что не помнит, с какой целью менее чем за три года произошло увеличение капитала компании c 1502 евро до 2,4 миллиона евро. Деньги на увеличение капитализации, по его словам, ему дал отец, а также они были получены через схемы по уклонению от уплаты налогов на сумму в 20 миллионов евро, за что он ранее уже был осужден в 2009 году на два с половиной года заключения.

Саликов сообщил, что деньги для выхода под залог после ареста в 2008 году (600 тысяч евро) ему передала семья, опровергнув заявление прокуратуры о том, что эти деньги он получил от Искандера Махмудова (основатель и президент Уральской горно-металлургической компании). Он также заявил, что не знаком с Арнольдом Таммом, и опроверг, что был связан с главными подозреваемыми по делу в Испании – Александром Малышевым, Ольгой Соловьевой, Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым.

Тамм — экс-гендиректор гостиничного комплекса "Космос" и бывший председатель совета директоров гостиничного объединения "Интурист". Задержан в Испании несколько месяцев назад по подозрению в отмывании денег, затем отпущен под залог.

Суд может затянуться

Заседание судья Мария Анхелес Баррейро прервала до среды, поскольку адвокаты затребовали предоставить все оригиналы документов, фигурирующих в деле. "В течение десяти лет эти документы были в распоряжении сторон", — попытался оспорить этот запрос прокурор Хосе Гринда.

Изначально планировалось, что суд продолжится две недели, однако не исключено, что он затянется.

В начале заседания суд принял как доказательство заявление прокуратуры, в котором указывается, что бывший генеральный прокурор Испании Консуэло Мадригаль запросила бывшего государственного секретаря внутренних дел Франсиско Мартинеса предоставить информацию о "прямых угрозах" в адрес прокурора Хосе Гринды, которые он и его семья, по утверждению Гринды, получили от бизнесмена Ильи Трабера в 2016 году. В обвинительном заключении прокуратуры Трабер фигурирует как "лидер Выборгской преступной группировки". По данным прокуратуры, он был связан с главным фигурантом дела Геннадием Петровым, жил на Майорке и ему принадлежал дом в Вальдемосе площадью 616 квадратных метров, стоимость которого в 2006 году составляла 646 тысяч 637 евро.

Кроме того, суд прекратил дело в отношении одного из обвиняемых – Антонио Фортуни, который тяжело болен.

В списке подсудимых 18 фамилий: Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк. Среди обвиняемых – шестеро испанцев, кроме того, обвинения выдвинуты компаниям, через которые, как предполагает прокуратура, происходило отмывание денег.

Прокуратура требует приговорить большинство обвиняемых к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 миллионов евро каждый.

Расследование этого дела заняло 11 лет.

ria.ru

В Испании начинается суд по "делу русской мафии"

МАДРИД, 19 фев — РИА Новости. В Национальной судебной палате Испании в понедельник начинается процесс по так называемому "делу русской мафии", расследование отмывания денег гражданами РФ в Испании (операция "Тройка") заняло почти десять лет.

Вор на воре: кто претендует на криминальную корону РоссииВ списке подсудимых — 18 человек, прокуратура предъявляет обвинения, в том числе, депутату Госдумы Владиславу Резнику, сообщили в Национальной судебной палате, где будут проходить слушания. В обвинительном заключении прокуратуры фигурировали 27 фамилий. Предполагается, что суд продлится две недели. Местонахождение части обвиняемых по этому делу, в том числе, главного фигуранта Геннадия Петрова не установлено.

Слушания должны были начаться 12 июня прошлого года, однако были перенесены из-за болезни одного из подсудимых. Обвиняемым грозит от пяти с половиной до восьми с половиной лет заключения, а также штраф на 2,7 миллиарда евро. Прокуратура считает, что еще в 1996 году выходцы из России создали в Испании схему отмывания денег, полученных преступным путем в РФ, через покупку недвижимости.

Операция "Тройка"

Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры "малышевской группировки", которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Мальорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.

Тайны следствия: как Испания борется с "русской мафией"По данным следствия, за период с 1998 года общая стоимость активов фирм Петрова в Испании (в частности, "Inmobiliaria Calviá 2001, S. L.", "Inmobiliaria Balear 2001, S. L.", "Drever, Limited" и "Centros Comerciales Antei, S. L.") превысила 50 миллионов евро. Только последняя сделка — дом на Мальорке — составила 7 миллионов евро, эти деньги поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 миллиона евро. Такие цифры приводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.

Как рассказал накануне суда прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда, следствие считает основными фигурантами группировки, обосновавшейся в Испании, пять человек, это Сергей Кузьмин, живший в Малаге, Виталий Изгилов, живший в Аликанте, Александр Малышев, живший в Малаге, Геннадий Петров на Мальорке, а также Виктор Гавриленков.

"Сергей Кузьмин в 2008 году не приехал в Испанию, и его не задержали. Виктор Гавриленков уехал в Россию и не вернулся, хотя оставил здесь свою жену Жанну Гавриленкову и сына. Целью было задержание Александра Малышева, Виталия Изгилова и Геннадия Петрова. Они были задержаны. Изгилов отбыл наказание и сейчас он уже за пределами Испании. Тех, кого мы считаем лидерами группировки, Геннадий Петров и Александр Малышев, сбежали", — рассказал Гринда в интервью радиостанции Cope. Причем, по его словам, прокуратуре даже удалось договориться с адвокатами Петрова о сделке со следствием. Петров попросил разрешение поехать в Санкт-Петербург "по семейным вопросам" и не вернулся. В 2015 году, не дождавшись суда, в Петербург из Испании перебрался и Александр Малышев.

Один из обвиняемых — депутат Госдумы Владислав Резник, член комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Мы выдвигаем обвинения в отношении господина Резника, поскольку считаем, что он отмывал деньги, происхождение которых связано с организованной преступностью. Мы основываемся на телефонных разговорах, где этого человека мы считаем собеседником Геннадия Петрова. Защита с самого начала это опровергает. У стороны защиты возникло много сложностей, поскольку господин Резник отказался приехать в Испанию", — сказал Гринда. Он добавил, что Резник отвечал на вопросы прокуратуры по видеосвязи.

Сторона защиты настаивает, что доказательств связи Резника с незаконной деятельностью Петрова нет, а голос на записи вообще не принадлежит Резнику. Как заявлял адвокат депутата Александр Гофштейн, испанской стороной так и не было представлено ни одного достоверного доказательства причастности Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин к предмету расследования.

Прокуратура надеется, что Резник явится на заседание в понедельник. "Адвокаты подтвердили суду и прокуратуре, что господин Резник в понедельник будет. Мы абсолютно им верим", — сказал Гринда.

"Главаря русской мафии" в Испании будет защищать адвокат МессиСторона обвинения считает, что через подконтрольные Петрову фирмы Резник приобретал недвижимость, автомобили, яхту, что, по ее мнению, доказывает, что речь идет об отмывании незаконных денег ОПГ. Обвинение считает, что "деятельность господина Резника в Испании состояла в приобретении различной недвижимости, транспортных средств и судов", которые принадлежали компаниям Петрова, причем Резник "продолжал использовать тех же людей, помощников и офисы, что и Петров". Вся собственность Резника была записана на компанию Centros Comerciales Antei, S. L на Балеарских островах, позже Резник использовал британскую кампанию "Drever Limited", говорится в заключении прокуратуры.

По данным прокуратуры, Резник был в курсе незаконного происхождения средств Петрова и в телефонных разговорах называл Петрова "наш лидер". Адвокаты депутата утверждают, что голос на записи не Резника. Обвинение заявляет, что Резник "совершал действия, законные и незаконные (торговля влиянием, использование информации в корыстных целях и т.д.) в высших инстанциях России в интересах Петрова и возглавляемой им организации". Резник, по данным расследования, пользовался тем же частным самолетом, что и Петров, часто разговаривал с ним по телефону и периодически встречался.

В ФСКН России прокомментировали арест замдиректора службы в ИспанииВ документе прокуратуры говорится, что у Резника были хорошие отношения с бывшим министром обороны РФ Анатолием Сердюковым, бывшим премьером Виктором Зубковым, бывшим председателем Госдумы Борисом Грызловым, а также с бизнесменом Ильей Трабером.

Как считает следствие, в телефонных разговорах Петрова, которые записывала Гражданская гвардия, упоминаются и другие высокопоставленные государственные деятели России: Леонид Рейман, Александр Бастрыкин, Михаил Зурабов и Дмитрий Козак. Никаких данных о том, что эти люди знали о деятельности Петрова, в отчете прокуратуры не приводится, они лишь фигурируют, по данным следствия, в расшифровке телефонных разговоров Петрова с другими лицами.

Соболевский и Аулов

Однако, как говорится в документе прокуратуры, имело место "проникновение Петрова и его окружения в российскую администрацию, например, через Игоря Соболевского" (в 2007 году — начальник Главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СКП РФ, позже замглавы Следственного комитета при Прокуратуре, уволен по собственному желанию в 2009 году). С Соболевским, по данным расследования, Петров не только говорил по телефону, но и неоднократно встречался в Москве. "Игорь Борисович Соболевский обращался к Петрову, чтобы попросить об определенных услугах", — говорится в заключении прокуратуры.

В ГД надеются, что вопрос с преследованием Резника будет исчерпанКроме того, по данным прокуратуры, с главным фигурантом дела был связан бывший замглавы Госнаркоконтроля России Николай Аулов, который "поддерживал очень тесные отношения с Геннадием Петровым и его сыном Антоном Петровым". Гражданская гвардия зафиксировала 78 телефонных разговоров между Ауловым и Петровым-старшим, причем в 74 случаях Аулов сам звонил Петрову. По версии прокуратуры, Аулов и Петров "оказывали друг другу взаимные услуги", их отношения "ясно свидетельствуют о проникновении организации Петрова в полицейские структуры России". В списке обвиняемых, представленных прокуратурой суду в 2015 году, ни Аулов, ни Соболевский не фигурируют.

Однако в 2016 году судья Хосе де ла Мата выдал ордеры на аресты и объявил в международный розыск из-за неявки на судебное заседание 15 человек, в том числе, Резника, Гиндин, Аулова и Соболевского. Тогда в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (Аулов в то время занимал должность замдиректора ФСКН) назвали решение испанского судьи юридически непрофессиональным, политически заказным и посчитали, что оно может быть связано с местью наркомафии. "Здесь мы имеем дело с актом не правовым, а политическим — очередным этапом реализации политического заказа на дискредитацию должностных лиц Российской Федерации", — говорилось в сообщении ведомства. Как отмечали в ФСКН, Аулов никогда не скрывался от правосудия какого-либо государства, не имел статуса подозреваемого или обвиняемого, а правоохранительные органы России не получали запросов от правоохранителей Испании по обстоятельствам уголовного дела в отношении так называемой "русской мафии", в том числе, ходатайств о проведении процессуальных действий в отношении Аулова.

Адвокаты Резника обжаловали судебное решение, и в результате испанский суд отменил ранее выданный ордер на арест депутата и его супруги. Никто из этих 15 человек в настоящее время в открытой базе Интерпола не фигурирует.

ria.ru

Дело «русской мафии» в Испании

Шесть фактов о деле «русской мафии» в Испании        

        В 1990-х годах в Испании группа лиц (всего обвиняемых 27) под предводительством питерского криминального авторитета Геннадия Петрова создала сеть из сотен компаний, на которые они оформляли недвижимость. Через подставные фирмы, оформленные на одних и тех же людей, они перепродавали ее по возрастающей цене. Группой заинтересовались правоохранительные органы, подозревая, что при помощи этой схемы они отмывают денежные средства, полученные в России от афер с возмещением НДС и незаконных банковских операций. Также следствие уверено, что от налогообложения группа Петрова скрыла не менее чем на 20 млн. евро.

        Геннадий Петров был задержан в 2008 году, но позже был отпущен под подписку о невыезде. Вскоре он, как и большинство фигурантов дела, скрылся в России. МВД РФ неоднократно отказывало испанскому следствию в поиске подозреваемых на своей территории, а также требовало передать дело в Россию и не давало возможности допросить высокопоставленных фигурантов дела.

Главный обвиняемый был связан с друзьями Путина Шамаловым и Ковальчуком

       Как следует из биографии Геннадия Петрова, недолгое время, с 1998 по 1999 годы, он был совладельцем банка «Россия». Этот банк был учрежден старыми знакомыми Владимира Путина Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком (и до сих находится пор под их контролем). Оба в свое время участвовали в создании кооператива «Озеро», членом которого был и сам Путин.

В списке фигурантов дела — депутат Госдумы, бывший премьер-министр, бывший спикер Госдумы и бывший министр обороны

       Как говорится в обвинительном заключении, депутат Владислав Резник «отвечает за выполнение требуемых и необходимых действий, как легальных, так и нелегальных, — торговля связями, конфиденциальной информацией и т.д. в самых высоких инстанциях РФ, действуя в интересах Петрова и находящейся у него в подчинении организации. Владислав Резник находится в хороших отношениях с Ильей Трабером, лидером выборгской криминальной группировки, а также с (бывшим министром обороны РФ) Анатолием Сердюковым, (бывшим премьер-министром) Виктором Зубковым и (бывшим спикером Государственной Думы) Борисом Грызловым». Испанские прокуроры считают, что Резник участвовал в проведении фиктивных транзакций в Испании, которые входили в схему по отмыванию средств.

Александр Бастрыкин обязан своей карьерой преступной группировке Петрова

       Испанские следственные прокуроры называют «продвижение Саши» (Александра Бастрыкина) главной удачей группы Петрова. К такому выводу они пришли на основании прослушанных испанской полицией разговоров Петрова и других фигурантов дела. 28 июня 2007 года Игорь Соболевский (тогда адвокат, впоследствии зампред СК РФ) сообщил Петрову, что «Саша» благодарит того за назначение на должность, собирается это отметить и просит пригласить на праздник посредника, помогавшего организовать назначение. Имя посредника прокурорам неизвестно. Сам Соболевский благодаря Петрову и при участии депутата Резника, как следует из материалов дела, был назначен заместителем Бастрыкина через год, в 2008 году.

Действующий зампред ФСКН в прошлом получал денежное вознаграждение от лидера криминальной группировки

       Генерал Николай Аулов, ныне занимающий пост зампреда ФСКН, а в 2006–2008 годах работавший начальником Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, за полтора года 78 раз звонил Геннадию Петрову. Как сказано в обвинительном заключении, «имеет смысл отметить действия людей Аулова, выполненные по просьбе Петрова, а именно задержание нескольких полицейских по причине того, что те действовали против интересов человека из окружения Петрова. Также Николай Аулов, пользуясь своими связями на местном и федеральном уровне, оказывает поддержку и способствовует выпуску лицензий и других видов разрешений в личных и бизнес-интересах Петрова и его окружения. Николай Аулов получал денежное вознаграждение от Петрова».

Путин — «Царь»

       Испанское следствие считает, что в Аулов через некоего высокопоставленного посредника помогал Петрову расправляться с конкурентами в преступной среде. Так, из разговора от 2 июля 2007 года между Петровым и депутатом Госдумы второго созыва Михаилом Глущенко (приговоренным в 2015 году к 17 годам тюрьмы за организацию убийства Галины Старовойтовой) очевидно, что для решения проблемы «безрукого» (так называли Владимира Барсукова (Кумарина), одного из конкурентов Петрова за контроль над бандитским Петербургом), Глущенко предлагал поговорить с «Колей», то есть Ауловым. Кумарин был арестован спустя всего полтора месяца, а в разговоре со своим сообщником на следующий день Петров сообщил, что он «был задержан по распоряжению "Царя"». Следствие считает, что «Царем» обвиняемые называли Владимира Путина.

Бывший депутат Госдумы погиб вскоре после того, как дал показания, в которых упоминается Путин

Антиквар Михаил Монастырский, в прошлом депутат Госдумы, на допросе говорил о связях питерских преступных сообществ, в частности, тамбовской группировки, с КГБ-ФСБ. В частности, он сказал: «Их (питерских бандитов) влияние закончится тогда, когда Путин перестанет занимать пост президента». Вскоре после дачи показаний Монастырский погиб, его смерть признана несчастным случаем.

Открытая Россия

Полностью статью «Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь"» читайте в журнале The New Times.

Избранные места из телефонных переговоров с друзьями. Прослушка Гражданской гвардии Испании https://t.co/Tz7IikoKwa pic.twitter.com/7srizFFVW1

— Открытая Россия (@openrussia_org) 3 декабря 2015

Полный текст обвинительного заключения :

miggerrtis.livejournal.com

В Испании задержаны 18 человек по делу русской мафии

Задержанные в Испании граждане России входят в "тамбовскую" ОПГ, их подозревают в отмывании денег, контрабанде оружия и наркотиков. Уже установлено, что четверо из задержанных являются лидерами русской мафии. Всего выписано двадцать пять ордеров на орест. Правоохранительные органы не сообщили имена этих людей.

Как известно, преступная группировка из бывших уроженцев Советского Союза, которую на западе называют "русской мафией", действует в Испании с начала 1990-х годов. Ее членов подозревают не только в отмывании незаконных денег и контрабанде оружия, но и в заказных убийствах и в коррупции. Полиция полагает, что все задержанные занимали высокие посты в группировке, которую условно называют "Тамбовская" по названию российского города, откуда приехали обвиняемые 12 лет назад. В ходе расследования были установлены более пятиста банковских счетов, через которые, как полагают, "русская мафия" ежегодно отмывались десятки миллионов евро.

В операции по задержанию принимали участие более трехсотпятидесяти полицейских. Обыски и задержания проходили в курортном регионе Коста-дель-Соль в провинции Малага, а также в Мадриде, Барселоне, Аликанте и на Балеарских островах.

Операция проводится в тесном взаимодействии со спецслужбами Германии, Швейцарии, США и ряда других стран.. Расследование ведет один из самых известных испанских судей Бальтасар Гарсон (Baltasar Garzon), сообщает агентство France Presse. Он участвовал в процессах по делу бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, расследовал теракты, устроенные басками и "Аль-Каэдой", а в последнее время переключился на борьбу с легализацией капиталов, полученных преступным путем.

Как сообщили Испанские спецслужбы один из главарей этой группировки, задержанный в пятницу, уже попадал в полицию в Испании в 2005 году в рамках операции напревленной против русской мафии, но позже по решению суда был освобожден под залог.

22.06.08

Продолжение расследования

Русские мафиози называли гарантами сделок высокопоставленных официальных лиц своей страныКрус Морсильо и Пабло Муньос

Расследование агентов Центрального управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) Главного комиссариата уголовного розыска и службы информации Гражданской гвардии по делу русской мафии в Испании выявило "деликатные" сведения, которые могут повлиять на отношения Испании и России. Полиция получила доступ к разговорам, в которых задержанные главари (главные среди них – Геннадий Петров, Александр Малышев и Виталий Изгилов, тогда как Кузьмин не приехал, как ожидалось) называли в качестве гарантов беспрепятственного осуществления сомнительных сделок высокопоставленных представителей российских властей, не только из правительства, но и из военных ведомств.

Источники ABC объясняют, что иногда мафиози напрямую связывались с этими высокопоставленными официальными лицами своей страны и даже называли их имена, чтобы заверить своего собеседника в том, что они достигнут своих целей. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что в результате главарь мафии без малейших проблем заключал эти сделки. И разговоры эти были делом рутинным: за день совершались десятки таких "рабочих" звонков.

Хотя этот прямой контакт не называется, данные, выявленные в ходе следствия, продолжавшегося два года, указывают на то, что "воры в законе", арестованные в рамках операции "Тройка", имели возможность подкупить самые высшие эшелоны российской власти, и беззастенчиво этой возможностью пользовались. С тех пор как в 2007 году российское правительство создало государственные структуры для развития инфраструктуры и торгового флота, разоблаченные в Испании мафиозные группировки получали выгодные контракты на выполнение госзаказа, на которые они неоднократно ссылались. Они получали эти контракты, не имея даже специалистов для ведения работ, необходимых при заключении договоров подобного уровня. Не ускользнули от их влияния и военные. Высокопоставленному российскому военному надо было по работе лететь в одну кавказскую республику, но одна сепаратистская группировка угрожала убить его. Поездка была отложена до тех пор, пока военный не получил "разрешения" мафии в результате переговоров с ее главарями о том, чтобы они отозвали приказ о его ликвидации.

Ведущий дело следователь пятого отдела Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон, проделавший огромную работу для успеха операции совместно с отделом прокуратуры по борьбе с коррупцией, осознает, насколько щекотливо это расследование ввиду его международного контекста. Для исключения утечки информации и для защиты следователей, занимающихся изучением деятельности этих группировок в Испании, прокуратура засекретила ход следствия.

Десяток агентов

Размах этого дела таков, что десяток агентов едва справляются с расследованием, в результате которого за решеткой оказались главари трех самых влиятельных группировок русской мафии: "тамбовской" под руководством Петрова; "малышевской" под руководством Малышева и группировки Изгилова, набиравшей в последние месяцы обороты после его выхода из тюрьмы, где он оказался после ареста в рамках "операции Оса", завершившейся задержанием главаря "номер один" всех мафиозных сетей, Захара Калашова.

На протяжении всего расследования полиция имела доступ к тысячам телефонных разговоров обвиняемых – сначала их было семеро, но потом стало больше. От 230 записей "волосы встают дыбом", отмечают источники, потому что эти разговоры "свидетельствуют об огромной власти арестованных главарей", их связях в России и бывших республиках СССР, целом спектре преступлений: убийствах, торговле оружием, наркотиками и влиянием, вымогательстве, подкупах, незаконных сделках, контрабанде кобальта и табака, заказных нападениях, угрозах... Руководство всеми этими операциями осуществлялось из Испании, куда главари мафии перебрались в 1996 году для конспирации.

Одна из конкурирующих группировок уже совершала нападение с гранатометом на Малышева, и спастись ему удалось только чудом. Из-за войны с влиятельнейшим Владимиром Кумариным он был вынужден бежать и сменить имя. Он стал Алехандро Лагнасом Гонсалесом, приехав в Испанию со своей женой (тоже арестованной), железной рукой распоряжавшейся награбленными миллионами и игравшей ключевую роль. Одного из главарей более низкого уровня, Виктора Гавриленкова, скрывавшегося от агентов после бегства из Хавеа (провинция Аликанте), двое киллеров пытались убить в санкт-петербургском отеле "Вена", после чего он бежал в нашу страну. За его охрану отвечали два сержанта.

Хотя "офисы" и командные пункты мафиози располагались на Майорке, в Аликанте и Малаге, они со своими приспешниками почти каждую неделю ездили в Россию, чтобы лично отдавать приказы и встречаться с "коллегами". Обычно их путь пролегал через Швейцарию с технической остановкой в Германии. Последняя встреча состоялась 12 апреля этого года. Верхушка "тамбовско-малышевской" группировки, включая чету Малышевых, собралась в Берлине по случаю дня рождения Михаила Ребо, второго лица группировки, который был арестован через несколько дней после испанской операции как лидер немецкой ветви мафиозного клана. "Главари поддерживали тесные, дружеские отношения", – утверждают агенты. Действительно, Петров с Малышевым вместе обосновались на Коста-дель-Соль, когда приехали в Испанию покупать дома. Потом их дороги разошлись, но их влияние лишь усиливалось. Ничего не происходило без их ведома. Подчиненные не могли ни шагу сделать без разрешения босса, даже навестить больную мать.

Самое удивительное, что главари мафии боялись не испанской полиции – во всяком случае, они не знали, что за ними следят, – а спецслужб своей страны. КГБ преследовал их, потому что они впали в немилость у собственных властей, что стало прелюдией к их упадку и последующему исчезновению.

Беспокойство в России

Как и во время операции "Оса", российские власти были не в курсе расследования полиции и Гражданской гвардии, что вызвало беспокойство в правящих кругах и особенно в КГБ. Симптоматично, что в публичном обращении антикоррупционного отдела в связи с операцией "Тройка" при перечислении иностранных структур, помогавших расследованию, не было упоминания ни об одном подразделении российских правоохранительных органов. Дело в том, что к ним не обращались за помощью ввиду бесполезности этого шага, а также во избежание оповещения подозреваемых о слежке. После операции "Оса" российские политики уже оказывали на Национальную судебную палату давление с требованием освободить Калашова, арестованного в Дубае Центральной бригадой по борьбе с организованной преступностью. Сейчас Калашов содержится под строжайшей охраной в одиночной камере тюрьмы города Суэра (провинция Сарагоса), из которой его пытается вытащить адвокат, бывший следователь Национальной судебной палаты Хавьер Гомес де Лианьо.

Русская мафия и коррупция

Деятельность русской мафии порождает в мире новую крайне опасную форму преступности. Речь идет о настоящих преступниках-профессионалах, и необходимо, чтобы ответ сил безопасности был адекватен угрозе, которую они представляют. ABC сегодня пишет о разветвлениях преступной сети, достигающей, возможно, самых высших эшелонов власти Российской Федерации.Арестованные в ходе недавних полицейских операций имели связи с руководством своей страны, приводили имена крупных общественных деятелей для поручительства и определенно имели возможность подкупить само ядро российского государства. В результате политические отношения между Испанией и Россией могут пострадать от недоверия, которое порождают подобные ситуации. Нельзя допустить, чтобы эти люди так легко могли обосноваться в Испании и осуществлять миллионные инвестиции без какого-либо выяснения происхождения их денег. Необходимо создать информационную сеть для контроля над их сообщниками и пособниками, исключить возможность незаконных сделок, заключаемых через посредников. Власти должны принять срочные меры, по устранению русской мафии, пока её присутствие на территории Испании не приняло угрожающие масштабы.

Материал частично взят с http://www.inopressa.ru

sungat.ru


Смотрите также